Specialisté zadokumentovali, že povedená skupinka provádí aktivity prostřednictvím jedné oficiální registrované pracovní agentury na základě platného povolení. Další aktivity byly přes neregistrované agentury. Z jejich účtů pak skupina osob vybírala hotovost a v účetnictví vykazovala úmyslně fiktivní pořizovací náklady. Svým jednáním snižovala základ pro stanovení daně z přidané hodnoty a současně daně z příjmu právnických osob.

V současné době je daňový únik vyčíslen ve výši 25 milionů korun, ale s ohledem na následující uzavření zdaňovacích období bude únik zřejmě vyšší.

Za účelem náhrady způsobené škody státu na daních zajistili celníci při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor finanční prostředky v hotovosti a na účtech ve výši 9,5 milionu korun a majetek v hodnotě 20,5 milionu korun.

Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství Ostrava, pobočka Olomouc.