OlomoucDnes.cz
OlomoucDnes.cz » Zpravodajství » Krimi zprávy

Policisté a celníci odhalili čtvrtmiliardové krácení daně při obchodech s naftou a benzínem

11.06.2021
Specialisté Celní správy ČR a kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří pracují metodou tzv. Daňové Kobry, v uplynulých dnech navrhli podat obžalobu na 16 fyzických a 2 právnické osoby pro čtvrtmiliardové krácení daně z přidané hodnoty.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Trestní řízení policejním orgánem celní správy bylo zahájeno dne 19.2.2014, na základě trestního oznámení Finančního úřadu pro Olomoucký kraj. Podle závěrů vyšetřování k trestné činnosti docházelo v roce 2013. Obviněné osoby měly zapojit jimi ovládané obchodní společnosti do tzv. "karuselového podvodu" při obchodech s pohonnými hmotami (motorová nafta a benzín), které dovážely ze Slovenské republiky. V takto uměle vytvořeném řetězci obchodních vztahů měly pořídit a obratem prodat 75 cisternových vlakových souprav pohonných hmot. Odběratelům měly být vystaveny daňové doklady, na kterých byla uvedena DPH, ale tato daň nebyla přiznána a odvedena do státního rozpočtu, zatímco odběratelé pohonných hmot měli na základě vystavených daňových dokladů uplatnit odpočet daně na vstupu.

Mezi osobami měly být nastaveny vztahy vzájemné nadřízenosti a podřízenosti s vymezenou dělbou úkolů a vymezením úloh (investoři, organizátoři, fakturanti a tzv. "bílí koně").

Jednáním obviněných osob měla být České republice způsobena škoda ve výši cca 251 milionu korun. Všechny osoby (fyzické i právnické) jsou obviněny z trestných činů "zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby" a "účast na organizované zločinecké skupině", které měly spáchat ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
Trestní stíhání fyzických osob je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let, kdy horní hranice této trestní sazby se zvyšuje o jednu třetinu (spácháno ve prospěch organizované zločinecké skupiny).

Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán dozorujícímu státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc.

Zdroj: Celní správa
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na X

Další články z rubriky Krimi zprávy

Policisté dopadli cizince, který před Andrův stadion v Olomouci nastražil uříznuté prasečí hlavy

V sobotu 13. dubna v brzkých ranních hodinách jsme přijali oznámení o poškození olomouckého fotbalového stadionu v místech hlavního vchodu. Konkrétně došlo k potřísnění vstupních dveří a okolní fasády tekutinou červené barvy. Na skleněné výplni ...

Rychlá akce olomouckých kriminalistů: Ráno loupil a večer už seděl za mřížemi

Olomouckým kriminalistům se podařilo zadržet pachatele vloupání do prodejny s elektrem do dvanácti hodin od oznámení skutku. Olomoučtí policisté sděli ...

Více než tisícovka seniorů přišla o celoživotní úspory, policie stíhá 13 lidí

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zahájili v uplynulých dnech trestní stíhání ...

HHC začalo být zakázanou látkou. Za její držení ve větším množství hrozí až 8 let vězení

Látky HHC, HHC-O a THCP od 6. března patří na seznam návykových látek, policie k nim bude přistupovat v souladu se zákonem. Neoprávněné nakládání je ...

Žena nalétla falešnému bankéři, do dvou bitcoinmatů vložila 800 tisíc korun

OLOMOUC - Neznámý pachatel během šesti hodin připravil devětašedesátiletou ženu z Olomouce o 795 tisíc korun. ...





Úterý 16.4.2024
Olomoucký kraj
Další regiony »






Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2024 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes